Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, han detenido a una persona y embargado en España decenas de inmuebles valorados en cerca de 25.000.000 de euros, presuntamente adquiridos con dinero procedente de un caso de corrupción en Rusia en el que se defraudaron más de 230 millones de dólares. Fruto de esta operación se ha detenido por el momento a una persona en Tenerife y se han llevado a cabo cuatro diligencias de entrada y registro.
Los agentes han comprobado dos modus operandi. Por un lado, el dinero procedente del fraude habría llegado directamente a cuentas bancarias de ciudadanos rusos supuestamente domiciliados en España para la adquisición de las propiedades.
Por otro, se han utilizado inmobiliarias españolas, con fuertes vinculaciones con el mercado ruso, las cuales actuaron de intermediarias, tanto para la recepción de los fondos a través de sus propias cuentas bancarias, como gestionando la localización y compra de los bienes.
Analizan más de 1.000 cuentas bancarias españolas
El equipo de investigación de la Policía Nacional adscrito a la Fiscalía Especial se encuentra analizando más de 1.000 cuentas bancarias españolas para determinar la responsabilidad penal de los implicados, en una investigación sin precedentes por la cantidad de información que se maneja.
Hasta el momento se han reconstruido 75 operaciones de adquisición de inmuebles cuyo valor de adquisición asciende a casi 25 millones de euros.
Durante la investigación se ha contado con el apoyo de un especialista del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC) de EUROPOL, que además se desplazó ex profeso a Tenerife para servir de apoyo a los investigadores actuantes y analizar otros posibles vínculos con corrupción que pudieran existir.
Asimismo, se han tramitado cinco Órdenes Europeas de Investigación y una Comisión Rogatoria Internacional y se ha solicitado, a través de EUROJUST, información a 12 países que forman parte de dicha institución.
Los agentes han intervenido abundante documentación en formato físico y digital, documentos que tras un primer análisis confirmaría las hipótesis de investigación seguidas por los investigadores.
También se han intervenido unos 30.000 euros en efectivo y diversas joyas.
Como consecuencia de esta explotación operativa se ha solicitado el embargo de otros tres inmuebles, de dos vehículos de alta gama y de 19 cuentas bancarias vinculadas con la detenida.
No se descartan futuras detenciones ni nuevas actuaciones policiales y judiciales vinculadas con los hechos investigados en la operación.